123   分類：未分類 | 上傳于： 2021-10-28 22:13:56

天價(jià)罰單因何起？反洗錢信息安全保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)意識需筑牢天價(jià)罰單罰4087萬元泄 密跨9省2000余萬元農(nóng)行吉林市江北支行建行 德陽分行建行 婁底分行建行 東營分行建行 建德支行中行 石嘴山分行參與非法買賣客戶信息流水單開立賬戶取走資金天價(jià)罰單反洗錢系統(tǒng)有權(quán)機(jī)關(guān)查凍扣記錄信息列表私人銀行客戶劉XXWHO: 哪些人應(yīng)做到保守秘密？WHAT: 應(yīng)該保守 哪些秘密？WHOM: 又應(yīng)該做到 向誰保密呢？反洗錢信息安全保護(hù)主體客戶經(jīng)理一線業(yè)務(wù)人員反洗錢專兼職崗位人員反洗錢信息系統(tǒng)技術(shù)人員系統(tǒng)用戶反洗錢管理人員審計(jì)人員但凡涉及反洗錢操作、管理全流程的銀行 員工都應(yīng)作為落實(shí)反洗錢信息安全保護(hù)義務(wù)主體各級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人是本級機(jī)構(gòu)反洗錢信息安全第一責(zé)任人 反洗錢信息安全保護(hù)內(nèi)容客戶身份、賬戶及交易信息監(jiān)管協(xié)查/行政調(diào)查信息可疑交易報(bào)告信息名單監(jiān)控疑似命中信息行內(nèi)反洗錢制度、監(jiān)測模型、 管理策略及其他反洗錢保密信息有權(quán)機(jī)關(guān)查凍扣信息查詢 凍結(jié)全 程 保 密事 前 保 密反洗錢信息安全保護(hù)對象 本行各級機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)嚴(yán)格遵守內(nèi)外部反洗錢規(guī)定，堅(jiān)持合規(guī)底線，恪盡職守，依法合規(guī)使用反洗錢信息，除法律法規(guī)允許之外，

查看更多